Vi hjälper er uppfylla EU:s nya penningtvättsförordning, utan att behöva anställa en egen complianceavdelning.
AMLR träffar er verksamhet oavsett storlek - vi bygger för de tre yrkesgrupper som möter kraven mest direkt.
Löpande insyn i kundernas transaktionsmönster gör er till en central kontrollpunkt - AMLR kräver att avvikelser upptäcks och dokumenteras, inte bara bokförs.
Stora enskilda transaktioner och snabba affärer gör fastighetsbranschen till ett klassiskt högriskområde - kundkännedom måste vara på plats innan avtal skrivs, inte efteråt.
Klientmedelshantering och bolagsbildningstjänster kan göra er till en TCSP enligt AMLR - vi hjälper er reda ut vad som gäller, och bygger kundkännedomen därefter.
Samma process som våra handläggare arbetar i varje dag - byggd för att göra kundkännedom till en checklista, inte ett kaos.
Ta reda på om och hur AMLR gäller just er verksamhet, och vilken myndighet som utövar tillsyn.
Digital registrering, riskbedömning och dokumenthantering för era kunder - allt på ett ställe.
Automatiserad kontroll mot EU:s sanktionslistor och PEP-register, med fullt revisionsspår.
Vår plattform är byggd för redovisnings-, mäklar- och advokatbyråer som behöver uppfylla lagen utan att det tar över verksamheten.
Våra priser